A Polícia Federal cumpre mandatos em Campo Grande e Dourados nesta quinta-feira (3). As ordens judiciais fazem parte das operações “Sucessão” e “Fluxo Capital”, coordenadas pela delegacia da corporação em Londrina e voltadas para desarticular organizações criminosas que atuam na lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul e outros cinco estados: Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Roraima.
A Operação Sucessão é um desdobramento da Operação Spectrum, que resultou na prisão de Luiz Carlos da Rocha mais conhecido como “Cabeça Branca”, considerado um dos maiores traficantes de drogas do Brasil.
Nesta fase foram cumpridas medidas judiciais contra familiares do traficante que o auxiliaram na lavagem do dinheiro de origem ilícita.
A Operação Fluxo Capital, por sua vez, tem por objetivo desmantelar organização criminosa responsável pela lavagem do dinheiro por meio de movimentações milionárias, com a utilização de “laranjas”, empresas de fachada e contadores. As investigações demonstraram que o grupo mantinha relação com diversas outras organizações criminosas atuantes em território nacional, envolvidas em outros delitos além do tráfico de drogas.
Ao todo, são 39 mandados de busca e apreensão e 19 mandados de prisão temporária nos seis estados, além do cumprimento de 7 mandados de busca e apreensão no Paraguai.
De acordo com o Delegado Daniel Martarelli da Costa, também foram deferidos o sequestro de imóveis, bloqueio de valores em contas bancárias, a suspensão das atividades das empresas envolvidas e das licenças profissionais (CRC) dos contadores investigados.
Foram apreendidos aproximadamente R$ 12 milhões em espécie no curso das investigações. E durante as investigações foi apurado a movimentação de R$ 4 bilhões pelas empresas controladas direta ou indiretamente por apenas um dos investigados.
Mandados cumpridos no Paraguai em casa de Câmbio
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